本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    公司2002年度股东大会于2003年7月15日在公司会议室召开，会期半天。共15人出席会议，代表股份4716.25万股，占公司总股本的34.77%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。会议由艾廷春先生主持。

    二、提案审议情况

    本次股东大会审议并通过了如下事项：

    1、关于改聘会计师事务所的议案（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    因合同到期，公司不再聘任北京中瑞华恒信会计师事务所担任公司财务审计工作，改聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司2002年度财务会计报表的审计工作。

    2、公司董事会2002年度工作报告（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    3、公司监事会2002年度工作报告（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    4、公司2002年度财务决算报告（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    5、公司2002年年度报告及年报摘要（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    6、公司2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）；

    公司2002年度利润不分配，全部用于弥补亏损，同时资本公积金不转增股本。

    7、投资组建新公司的议案（4716.25万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0%）。

    公司以部分实物资产、无形资产及其他资产出资3200万元，自然人徐虹、李晖以货币出资150万元，组建吉林恒和维康药业有限公司，新公司注册资本3350万元，公司占95.52%。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师集团（上海）事务所律师刘维先生出席了本次股东大会，并就此次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见如下：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、公司2002年度股东大会决议；

    2、公司2002年年度报告及其摘要；

    3、公司2002年度股东大会法律意见书。