公司第一届董事会于2003年7月8日在长春恒和集团会议室召开临时董事会，应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下事项：

    原经公司第一届第十八次董事会审议通过，对《公司章程》第141条董事长职权作出修改，增加一条“当董事会在对公司章程规定的事项发表意见时，如赞成意见和反对意见出现对等时，董事长拥有两票表决权。”并拟提交2003年度第一次临时股东大会审议。经公司董事会认真研究，认为上述对《公司章程》的修改与《公司法》中相关条款存在出入，已不具备继续提交股东大会审议并付与施行的条件。因此，公司董事会决定，取消上述对《公司章程》的修改，并撤销公司2003年度第一次临时股东大会提案中第一大项第2小项，其他提案和大会召开事宜不变。

    特此公告