本公司第一届董事会第十八次会议于2003年6月24日在长春召开，应到董事九人，实到董事九人，全体监事列席了会议。会议由董事长孙宏伟主持，审议并通过了以下事项：

    一、审议并通过了《吉林恒和制药股份有限公司董事会关于吉林金泉宝山药业集团股份有限公司收购事宜致全体股东的报告书》（另行公告）。

    二、同意王占信辞去总经理职务，同意聘任张守斌为公司总经理。并经总经理提名，聘任孙洪武、叶剑、张国忠、张兴隆、商丽艳为公司副总经理（详见高管简况）。

    三、同意仲玲女士辞去公司董事会秘书职务，同时聘任孙洪武为公司董事会秘书；

    四、同意仲玲女士辞去公司主管会计工作负责人职务，同时聘任孙洪武兼任公司主管会计工作负责人；

    五、审议了关于修改《公司章程》的部份条款的议案,修改如下：

    1、董事会人数：修改《公司章程》第134条，将公司董事会人数由九人调整为六人，不再设副董事长一职。

    2、董事长职权：修改《公司章程》第141条，增加一条“当董事会在对公司章程规定的事项发表意见时，如赞成意见和反对意见出现对等时，董事长拥有两票表决权。”

    六、审议了关于改组公司董事会的议案。根据《公司章程》的规定和《吉林省恒和企业集团有限责任公司与吉林金泉宝山药业集团股份有限公司关于吉林恒和制药股份有限公司21.12%法人股股份托管协议》和《吉林省明日实业有限公司与吉林金泉宝山药业集团股份有限公司关于吉林恒和制药股份有限公司8.63%法人股股份托管协议》，同意董事会董事孙宏伟、孔伟、王占信、艾廷春、李岩、孙仁中六位提出的辞职意见，同意张守斌、孙洪武、李永喜为新的董事候选人（详见董事候选人简况）。

    七、关于召开2003年度第一次临时股东大会的有关事宜，审议上述第五、六事项。

    附件：

    1、《吉林恒和制药股份有限公司董事会关于吉林金泉宝山药业集团股份有限公司收购事宜致全体股东的报告书》

    2、董事候选人简况

    1、张守斌先生，1955年12月15日出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任通化金马药业集团股份有限公司董事长兼总裁，现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事长兼总裁，大连金泉生物工程制药有限公司董事长兼总经理。

    2、孙洪武先生，1966年3月17日出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任吉林会计师事务所注册会计师，证券业特许会计师，通化金马药业集团股份有限公司董事、副总裁，现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事，大连金泉生物工程制药有限公司董事、副总经理。

    3、李永喜先生，1951年8月13日出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任通化金马药业集团股份有限公司副董事长、常务副总裁，现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事，大连金泉生物工程制药有限公司董事、副总经理。

    3、高级管理人员简介

    1、叶剑先生，1956年10月1日出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任吉林省梅河口市民政局局长兼党委书记、吉林省梅河口市政协秘书长，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司营销中心副总经理。

    2、张国忠先生，1968年1月4日出生，大学学历，主管中药师。曾任通化金马药业股份有限公司营销公司副总经理，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司营销中心副总经理。

    3、张兴隆先生，1970年9月20日出生，大学学历，助理工程师。吉林金泉宝山药业集团股份有限公司副总经理。

    4、商丽艳女士，1955年6月19日出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任吉林省梅河口市棉织厂财务科科长，吉林省梅河口市轻化局审计科科长，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司副总经理兼财务部经理。