吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2003年5月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事5人,授权董事4人。会议审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。
    会议决定于2003年6月30日召开公司2002年度股东大会。向股东大会提交审议如下议案:
    1、关于改聘会计师事务所的议案;
    2、审议公司董事会2002年度工作报告;
    3、审议公司监事会2002年度工作报告;
    4、审议公司2002年度财务决算报告;
    5、审议公司2002年年度报告及摘要;
    6、审议公司2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案;
    7、投资组建新公司的议案。
    特此公告
    
吉林恒和制药股份有限公司    董 事 会
    二OO三年五月二十九日