吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2003年4月8日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事5人，授权董事4人，监事会主席列席会议。会议审议通过了以下事项：

    1、公司董事会2002年度工作报告；

    2、公司2002年度财务报告；

    3、公司2002年年度报告及年度报告摘要；

    4、公司2002年利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

    公司2002年利润不分配，全部用于弥补亏损，同时资本公积金不转增股本。

    5、投资组建新公司的议案；

    同意公司以部分实物资产、无形资产及其他资产出资3200万元，自然人徐虹、李晖以货币出资150万元，组建吉林恒和维康药业有限公司，新公司注册资本3350万元，公司占95.52%，新公司经营范围：中、西药生产经营。董事会授权公司总经理全权负责筹建工作的具体事宜。徐虹、李晖与公司无关联关系。

    6、上述5项议案，公司董事会将提交2002年度股东大会审议。股东大会召开事宜另行通知（公告）。

    特此公告