吉林恒和制药股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年8月5日在公司会议室举行，会期半天。共9人出席会议，代表股份6567万股，占公司总股本的48.42％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。会议审议并通过如下事项：

    1、《公司章程》修订案(6567万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％，0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％)。

    2、《股东大会议事规则》(6567万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％，0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％)。

    《董事会议事规则》(6567万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％，0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％)。

    《监事会议事规则》(6567万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％，0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％)。

    《信息披露制度》(6567万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％，0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％)。

    《独立董事制度》(6567万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％，0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％)。

    《总经理工作规则》(6567万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％，0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％)。

    3、聘任孙力先生为公司独立董事(6567万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％，0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％)。

    聘任杨迪先生为公司独立董事(6567万股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％，0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％)。