本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第十次会议于2002年7月4日在公司会 议室举行,会议决定召开2002年度第二次临时股东大会。
    一、 会议时间:2002年8月5日(星期一)上午9:30
    二、 会议地点:公司办公楼五楼会议室
    三、 会议议题:
    1、 审议《公司章程》修订案
    2、 审议关于制定公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事规则》《信息披露制度》《独立董事制度》《总经理工作规则》的议案
    3、 聘任孙力先生、杨迪先生为独立董事
    四、 会议出席对象:
    1、 公司全体董事、监事及高级管理人员;
    2、 截止2002年7月26日(星期五)下午交易结束后, 在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东,可授权 委托代理人出席会议并参加表决。
    五、 会议登记办法:
    1、 法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记;
    2、出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;
    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人深圳证券帐户卡及持股凭 证进行登记。
    4、登记时间:2002年7月30日至8月2日;
    5、登记地点及联系地址:
    吉林省吉林市长春路99号
    公司办公楼董事会秘书办公室
    邮政编码:132012
    联系电话:(0432)4831977 4831887
    联系传真:(0432)4841728
    联 系 人:闻 成 罗国建
    六、 其他事项:
    出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。
    
吉林恒和制药股份有限公司董事会    二OO二年七月四日
    附:授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席吉林恒和制药股份有限公司 2002年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 委托人身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股票帐户:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托权限: 委托日期: