吉林制药_公司公告

吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第十次会议于2002年7月4日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事4人，授权董事3人，监事会主席列席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《公司章程》修订案

2、关于制定公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露制度》《独立董事制度》《总经理工作规则》的议案

3、提名孙力先生、杨迪先生为独立董事

根据中国证监会的要求，公司董事会经认真审议，提名孙力先生、杨迪先生为独立董事（后附独立董事候选人声明及简历、独立董事提名人声明）。

4、提议召开2002年度第二次临时股东大会。

吉林恒和制药股份有限公司董事会

二OO二年七月四日

吉林恒和制药股份有限公司独立董事提名人声明

提名人吉林恒和制药股份有限公司现就提名杨迪先生、孙力先生为吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人与吉林恒和制药股份有限公司不存在任何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一.根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二.符合吉林恒和制药股份有限公司章程规定的任职条件；

三.具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林恒和制药股份有限公司及其附属企业任职；

2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有我公司已发行股份1％的股东，也不是我公司前十名股东；

3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有我公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在我公司前五名股东单位任职；

4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；

5.被提名人不是为我公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四.包括吉林恒和制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：吉林恒和制药股份有限公司董事会

二OO二年七月四日

吉林恒和制药股份有限公司独立董事候选人声明

声明人杨迪，作为吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林恒和制药股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一.本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二.本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

三.本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四.本人及本人直系亲属不直接或间接在持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

五.本人及本人直系亲属不在前五名股东单位任职；

六.本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七.本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八.本人没有为该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九.本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括吉林恒和制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断。不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：杨迪

二OO二年月日