吉林恒和制药股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月30 日在公司会议室 举行，会期半天。共10人出席会议，代表股份6567万股，占公司总股本的48.42％， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。会议审议并通过了如 下事项：

    1、公司董事会2001年工作报告（6567万股同意， 占出席会议股东及股东代表 所持股份的100％；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％；0股弃权， 占出席会议股东及股东代表所持股份的0％）；

    2、审议公司监事会2001年工作报告（6567万股同意， 占出席会议股东及股东 代表所持股份的100％；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％；0股 弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％）；

    3、审议公司2001年财务决算报告（6567万股同意， 占出席会议股东及股东代 表所持股份的100％；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％；0股弃 权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％）；

    4、审议公司2001年年度报告及年度报告摘要（6567万股同意， 占出席会议股 东及股东代表所持股份的100％；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％）；

    5、审议公司2001年利润分配预案及资本公积金转增股本预案（6567万股同意， 占出席会议股东及股东代表所持股份的100％；0股反对，占出席会议股东及股东代 表所持股份的0％；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％）；

    公司2001年度亏损，无利润分配，资本公积金不转增股本。

    6、审议公司2002年利润分配政策及资本公积金转增股本预案（6567万股同意， 占出席会议股东及股东代表所持股份的100％；0股反对，占出席会议股东及股东代 表所持股份的0％；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％）；

    公司2002年度利润不分配，资本公积金不转增股本。

    7、审议关于用资本公积金弥补未分配利润的议案（6567万股同意， 占出席会 议股东及股东代表所持股份的100％；0股反对，占出席会议股东及股东代表所持股 份的0％；0股弃权，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％）。

    用资本公积金及法定盈余公积金合计103068605.86元弥补未分配利润。具体为： 1、由盈余公积－法定盈余公积6618142.06元转入利润分配－未分配利润科目；2、 由资本公积转入利润分配－未分配利润96450463.80元。