本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第九次会议于2002年4月28 日在公司 会议室举行，会议决定召开2001年度股东大会。

    一、 会议时间：2002年5月30日（星期四）上午9：30

    二、 会议地点：公司办公楼五楼会议室

    三、 会议议题：

    1、 审议公司董事会2001年工作报告；

    2、 审议公司监事会2001年工作报告；

    3、 审议公司2001年财务决算报告；

    4、 审议公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    5、 审议公司2001年利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

    6、 审议公司2002年利润分配政策及资本公积金转增股本预案；

    7、 审议关于用资本公积金弥补未分配利润的议案；

    8、 其他事项。

    四、 会议出席对象：

    1、 公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、 截止2002年5月10日（星期五）下午交易结束后， 在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东，可授权 委托代理人出席会议并参加表决。

    五、 会议登记办法：

    1、 法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；

    2、出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人深圳证券帐户卡及持股凭 证进行登记。

    4、登记时间：2002年5月13日至5月15日；

    5、登记地点及联系地址：

    吉林省吉林市长春路99号

    公司办公楼董事会秘书办公室

    邮政编码：132012

    联系电话：（0432）4809008 4809021

    联系传真：（0432）4841728

    联 系 人：闻 成 罗国建

    六、 其他事项：

    出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。

    

吉林恒和制药股份有限公司董事会

    二OO二年四月二十八日