吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第九次会议于2002年4月28 日在公司 会议室召开。会议应到董事7人，实到董事5人，授权董事2人， 监事会主席列席会 议。会议审议通过了以下事项：

    1、公司董事会2001年工作报告；

    2、关于2001年终资产盘点损失的报告； 关于转销两氨车间在产品已提存货跌 价准备的报告；关于固定资产核算方法的请示；关于2001年资产减值准备的报告

    3、公司2001年财务决算报告；

    4、公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    5、公司2001年利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

    公司2001年亏损，无利润进行分配，同时资本公积金不转增股本。

    6、公司2002年利润分配政策及资本公积金转增股本政策

    2002年利润不分配，资本公积金不转增股本。

    7、关于用公积金弥补未分配利润的议案；

    用资本公积金及法定盈余公积金合计103068605.86元弥补未分配利润。具体为： 由盈余公积－法定盈余公积6618142.06元转入利润分配－未分配利润科目；由资本 公积转入利润分配－未分配利润96450463.80元。合计103068605.86元。

    8、关于调整部分高级管理人员的议案；

    李岩女士辞去公司副总经理职务；范庆吉先生辞去公司副总经理职务；洛佰平 先生辞去公司总工程师职务；聘任李光伟先生为公司副总经理（简历附后）聘任高 祥利先生为公司总经理助理（简历附后）

    9、召开2001年度股东大会有关事宜；

    10、公司董事会2002年第一季度工作报告；

    11、公司2002年第一季度报告。

    特此公告

    附：李光伟、高祥利先生简历

    李光伟，男，40岁，大专毕业，会计师。长期以来分别在吉林省第三产业工程 承包股份有限公司任财务部经理，财务副总经理，吉林省恒客隆桂林店任财务总监 等职，有丰富的企业财务管理经验。

    高祥利，男，39岁，大学本科，工程师。长期以来分别任公司车间主任，生产 技术处长，供销处长，有丰富的实践经验和组织生产的能力。拟任总经理助理。