吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第九次会议于2002年4月28 日在公司 会议室召开。会议应到董事7人,实到董事5人,授权董事2人, 监事会主席列席会 议。会议审议通过了以下事项:
    1、公司董事会2001年工作报告;
    2、关于2001年终资产盘点损失的报告; 关于转销两氨车间在产品已提存货跌 价准备的报告;关于固定资产核算方法的请示;关于2001年资产减值准备的报告
    3、公司2001年财务决算报告;
    4、公司2001年年度报告及年度报告摘要;
    5、公司2001年利润分配预案及资本公积金转增股本预案;
    公司2001年亏损,无利润进行分配,同时资本公积金不转增股本。
    6、公司2002年利润分配政策及资本公积金转增股本政策
    2002年利润不分配,资本公积金不转增股本。
    7、关于用公积金弥补未分配利润的议案;
    用资本公积金及法定盈余公积金合计103068605.86元弥补未分配利润。具体为: 由盈余公积-法定盈余公积6618142.06元转入利润分配-未分配利润科目;由资本 公积转入利润分配-未分配利润96450463.80元。合计103068605.86元。
    8、关于调整部分高级管理人员的议案;
    李岩女士辞去公司副总经理职务;范庆吉先生辞去公司副总经理职务;洛佰平 先生辞去公司总工程师职务;聘任李光伟先生为公司副总经理(简历附后)聘任高 祥利先生为公司总经理助理(简历附后)
    9、召开2001年度股东大会有关事宜;
    10、公司董事会2002年第一季度工作报告;
    11、公司2002年第一季度报告。
    特此公告
    
二OO二年四月二十八日    附:李光伟、高祥利先生简历
    李光伟,男,40岁,大专毕业,会计师。长期以来分别在吉林省第三产业工程 承包股份有限公司任财务部经理,财务副总经理,吉林省恒客隆桂林店任财务总监 等职,有丰富的企业财务管理经验。
    高祥利,男,39岁,大学本科,工程师。长期以来分别任公司车间主任,生产 技术处长,供销处长,有丰富的实践经验和组织生产的能力。拟任总经理助理。