吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第八次会议于2002年2月6日在公司会 议室举行,会议决定召开2002年度第一次临时股东大会。

    一、会议时间:2002年3月11日(星期一)上午9:00

    二、会议地点:公司办公楼五楼会议室

    三、会议议题:

    审议收购洮南市康明药业有限责任公司部分流动资产、固定资产、无形资产事 项

    四、出席会议对象:

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员;

    2、截止2002年2月22日(星期五)下午交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登 记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东,可授权委托代理人出席会议并参加 表决。

    五、会议登记办法:

    1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记;

    2、出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;

    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人深圳证券帐户卡及持股凭 证进行登记。

    4、登记时间:2002年3月6日至3月8日;

    5、登记地点及联系地址:

    吉林省吉林市长春路99号

    公司办公楼董事会秘书办公室

    邮政编码:132012

    联系电话:(0432)4809008 4809021

    联系传真:(0432)4841728

    联系人:闻成 罗国建

    六、其他事项:

    出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。