吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第五次会议于2001年8 月日在公司会 议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，授权董事1人。 会议审议并通过了如 下事项：

    1、公司董事会2001年上半年工作报告；

    2、公司2001年中期报告及中报摘要；

    3、公司2001年中期利润分配方案；

    公司2001年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    4、关于公司贷款抵押的议案。

    同意用公司固定资产（机器设备）帐面原值9416万元，净值6725万元，评估后 原值10253万元，净值8503 万元， 抵押给吉林市工行临江门支行， 获取新增贷款 5550万元。