吉林恒和制药股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月27 日在公司会议室 举行,会期半天。共13人出席会议,代表股份6568.83万股,占公司总股本的48.43％, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,具有法律效力。 会议审议并通过了如 下事项：

    1、公司董事会2000年度工作报告(6568.83万股同意,占出席会议股东及股东代 表所持股份的100％)；

    2、公司监事会2000年度工作报告(6568.83万股同意,占出席会议股东及股东代 表所持股份的100％)；

    3、关于变更会计师事务所的报告(6568.83万股同意,占出席会议股东及股东代 表所持股份的100％)；

    公司聘请中瑞华会计师事务所担任公司财务会计报表的审计工作。

    4、公司2000年度财务决算报告(6568.83万股同意,占出席会议股东及股东代表 所持股份的100％)；

    5、公司2000年度利润分配方案(6568.83万股同意,占出席会议股东及股东代表 所持股份的100％)；

    公司本年度实现的利润不分配,全部用于弥补上一年度亏损,同时资本公积金不 转增股本。

    6、关于调整部分董事的议案(6568.83万股同意,占出席会议股东及股东代表所 持股份的100％)；

    赵建平先生辞去公司董事,补选王占信先生为公司董事(后附简历)。

    7、修改《公司章程》的议案(6568.83万股同意,占出席会议股东及股东代表所 持股份的100％)。

    附王占信先生简历：

    王占信,男,46岁,大学毕业,高级工程师。长期在企业从事生产、经营管理工作, 有着丰富的企业生产、经营管理经验。曾任吉林市羊毛衫厂厂长兼党委书记、吉林 中讯科技发展股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。