吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第四次会议于2001年3月23 日在公司 会议室举行,会议决定召开200O年度股东大会。

    一、会议时间:2001年4月27日(星期五)

    二、会议地点:公司办公楼五楼会议室

    三、会议议题:

    1、审议公司董事会2000年度工作报告

    2、审议公司监事会2000年度工作报告

    3、审议关于变更会计师事务所的报告

    4、审议公司2000年度财务决算报告

    5、审议公司200O年度利润分配预案

    6、审议关于调整部分董事的议案

    7、修改《公司章程》

    四、出席会议对象:

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员;

    2、截止2001年4月13日(星期五)下午交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登 记在册的本公司全体股东,因故不能出席的股东,可授权委托代理人出席会议井参加 表决。

    五、会议登记办法:

    1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记;

    2、出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记 ;

    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人深圳证券帐户卡及持股凭 证进行登记。

    4、登记时间:2001年4月23日至4月26日;

    5、登记地点及联系地址:

    吉林省吉林市长春路99号

    公司办公楼董事会秘书办公室

    邮政编码:132012

    联系电话:(0432)4809008 4809021

    联系传真:(0432)4841728

    联系人:闻成　罗国建

    六、其他事项:

    出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。

    

吉林恒和制药股份有限公司董事会

    二00一年三月二十七日