公司于2007年3月30日以书面送达或传真方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知,并按照会议通知的时间与地点于2007年4月10日在公司会议室举行,会期半天。会议应到董事五人,亲自出席四人(张守斌先生、孙洪武先生、匡文先生、张立女士),授权一人(徐铁君先生因出差在外,不能亲自出席会议,授权张立女士行使表决权),会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下事项：

    1、公司董事会2006年工作报告(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    2、公司2006年年度报告及其摘要(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    3、公司2006年财务决算报告(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    4、公司2006年利润分配及资本公积金转增股本预案(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    经中准会计师事务所审计,公司2006年度亏损,无利润进行分配,同时资本公积金不转增股本。

    5、公司续聘中准会计师事务所为公司2007年财务审计机构(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    6、同意以公司设备作抵押,向中国工商银行股份有限公司吉林市分行申请贷款4101万元,以房屋作抵押申请贷款11297万元,贷款期限均为一年(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    7、同意以公司土地房屋资产作抵押,向吉林市环城农村信用合作联社河南街信用社申请350万元贷款,贷款期限为二年(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    8、决定召开公司2006年度股东大会(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    上述1-6项均需提交公司2006年度股东大会审议。

    吉林制药股份有限公司董事会

    二○○七年四月十日