吉林恒和制药股份有限公司第一届董事会第三次会议于2001年1月15 日在公司 会议室召开。会议应到董事7人,实到董事5人,授权董事2人。 会议审议并通过了如 下事项：

    公司原聘请北京中庆会计师事务所担任公司财务会计报表的审计工作。因北京 中庆会计师事务所目前正在进行改制工作中,为更好地开展公司审计工作,公司拟改 聘中瑞华会计师事务所担任公司财务会计报表的审计工作(后附公司简介)。

    本议案尚需提交公司2000年度股东大会审议通过后执行。因目前属股东大会闭 会期间,经董事会审议通过,聘请中瑞华会计师事务所为本公司临时审计单位。

    特此公告

    附：中瑞华会计师事务所简介：

    中瑞华会计师事务所是经中华人民共和国财政部批准, 由中国两大会计集团的 核心所——中瑞会计师事务所和中华会计师事务所于2000年1月1日合并而成的。中 瑞华会计师事务所现有员工200多名,其中注册会计师、注册资产评估师、注册税务 师、土地估价师、房地产估价师近百名,具有从事证券、期货相关业务审计。