本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2006年12月18日以书面送达或传真方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知,并按照会议通知的时间与地点于2006年12月28日在公司会议室举行,会期半天。会议应到董事五人,全部亲自出席(张守斌先生、孙洪武先生、匡文先生、徐铁君先生、张立女士),会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下事项：

    1、选举张守斌先生为公司第三届董事会董事长(简历详见后附)(5票同意、0票反对、0票弃权)；

    2、公司关于中国证监会吉林监管局2006年现场检查意见的整改报告(5票同意、0票反对、0票弃权)；

    3、成立公司董事会专门委员会

    (1)成立公司董事会战略委员会(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    公司董事会战略委员会由张守斌先生、孙洪武先生、徐铁君先生组成,张守斌先生任委员会召集人。

    (2)成立公司董事会审计委员会(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    公司董事会审计委员会由张立女士、徐铁君先生、孙洪武先生组成,张立女士任委员会召集人。

    (3)成立公司董事会提名委员会(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    公司董事会提名委员会由徐铁君先生、张立女士、张守斌先生组成,徐铁君先生任委员会召集人。

    (4)成立公司董事会薪酬与考核委员会(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    公司董事会薪酬与考核委员会由徐铁君先生、张立女士、匡文先生组成,徐铁君先生任委员会召集人。

    4、聘任张守斌先生为公司总经理(简历及独立董事意见详见后附)(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    5、经张守斌先生提名,董事会审议通过,聘任匡文先生为公司副总经理(简历及独立董事意见详见后附)(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    6、聘任罗国建先生为董事会秘书(简历及独立董事意见详见后附)(5票同意、0票反对、0票弃权)。

    吉林制药股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十八日

    附件：

    简 历

    张守斌先生,1955年出生,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任通化金马药业集团股份有限公司董事长兼总裁,现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事长,吉林制药股份有限公司董事长兼总经理,大连金泉宝山生物工程制药有限公司董事长。张守斌先生为吉林制药股份有限公司实际控制人,其持有公司第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有限公司(持有本公司40362500股,占公司总股本的25.5%)40.46%股份,没有受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

    匡文先生,1955年出生,大学本科,中共党员,经济师。曾任梅河口市财经委副局长、局长,吉林金泉宝山药业集团股份有限公司副总经理,现任吉林制药股份有限公司常务副总经理。匡文先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

    罗国建先生,1972年出生,大学本科。长期从事上市公司信息披露及股证事务工作,具有较为丰富的从业经验,并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,现任本公司董事会秘书。联系电话：0432－5079887,联系传真：0432－5079996,联系地址：吉林市长春路99号,电子信箱：JZYD＠public.jl.jl.cn。