本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林制药股份有限公司(以下简称本公司、公司)董事会决定召开2006年第二次临时股东大会。

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、召开时间：2006年12月28日上午9：30

    3、召开地点：公司办公楼五楼会议室

    4、召开方式：现场记名投票表决

    二、会议审议事项

    1、修改公司章程(全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

    2、(1)修改《股东大会议事规则》

    (2)修改《董事会议事规则》

    (3)修改《监事会议事规则》

    (4)修改《独立董事制度》

    (5)修改《信息披露制度》

    3、关于公司董事会换届的议案

    (1)审议张守斌先生为公司第三届董事会董事

    (2)审议孙洪武先生为公司第三届董事会董事

    (3)审议匡文先生为公司第三届董事会董事

    (4)审议徐铁君先生为公司第三届董事会独立董事

    (5)审议张立女士为公司第三届董事会独立董事

    4、关于公司监事会换届的议案

    (1)审议马旭东先生为公司第三届监事会监事

    (2)审议戴伟先生为公司第三届监事会监事

    三、会议出席对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006年12月21日下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东，可授权委托代理人出席会议并参加表决。

    四、会议登记办法

    1、登记方式

    (1)法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；

    (2)自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(后附)、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。

    2、登记时间：2006年12月25日至12月27日；

    3、登记地点：吉林省吉林市长春路99号，公司董事会秘书办公室(公司办公楼四楼415室)

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人： 罗国建

    联系电话：0432-5079887

    联系传真：0432-5079996

    2、股东(或代理人)与会费用自理。

    3、若有其他事宜，另行通知。

    

吉林制药股份有限公司董事会

    二○○六年十一月二十六日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席吉林制药股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 委托有效期限：

    是否具有表决权：

    对股东大会各项议程投票(赞成、反对或弃权)的指示(若不作具体指示，则应注明代理人是否可按自己意愿表决)：