公司第二届监事会第八次会议于2006年11月26日在公司会议室举行，会期半天。会议应到监事三人，全部亲自出席(马旭东先生、戴伟先生、张大翼先生)，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下事项：

    1、修改《监事会议事规则》(全文详见后附)(3票同意、0票反对、0票弃权)；

    上述议案须提交股东大会审议。

    2、公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》等有关规定，现提名马旭东先生、戴伟先生(简历后附)为公司第三届监事会监事候选人。

    (1)提名马旭东先生为公司第三届监事会监事候选人(3票同意、0票反对、0票弃权)；

    (2)提名戴伟先生为公司第三届监事会监事候选人(3票同意、0票反对、0票弃权)。

    上述议案须提交股东大会审议。

    经职工代表推选，公司第三届监事会中由职工代表出任的监事为张大翼先生(简历后附)。

    附：

    个人简历

    马旭东先生，1971年出生，中共党员，大专学历。曾任通化金马药业集团股份有限公司行政部长，现任吉林制药股份有限公司办公室主任，吉林制药股份有限公司第二届监事会监事、监事会召集人。

    戴伟先生，1966年生，中共党员，大专学历。曾任吉林恒和制药股份有限公司办公室秘书，党办组织员，保卫部部长，吉林制药股份有限公司第二届监事会监事，现任吉林制药股份有限公司企管党群工作负责人。

    张大翼先生，1964年出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任吉林恒和制药股份有限公司生产处调度，六车间(中药制剂)主任，吉林制药股份有限公司销售处长、第二届监事会监事，现任吉林制药股份有限公司销售处长。