吉林制药股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月29日上午8时30分在本公 司会议室举行,会期半天。出席会议共36人,代表股份6,756.41万股, 占公司总股本 的49.81％,符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,具有法律效力。会议由董 事会秘书闻成主持。会议审议并通过 如下决议:

    1.公司董事会1997年度工作报告(6756.41万股同意,占出席股东代表股份的100 ％)。

    2.公司监事会1997年度工作报告(6756.41万股同意,占出席股东代表股份的100 ％)。

    3.公司1997年度财务决算报告及利润分配方案。

    经吉林会计师事务所审计,1997年度公司实现净利润为68.55万元, 提取10％法 定公积金6.85万元,提取5％公益金3.43万元,可供股东分配 利润为58.27万元,加上 年未分配利润709.87万元,合计可供股东分配利润为768.14万元。 本年度不进行分 配,也不进行资本公积金转增股本,可分配利润转入下一年度一并分配(6756.41万股 同意,占出席股东代表股 份的100％)。

    4.修改后的《公司章程》(6756.41万股同意,占出席股东代表股份的100％)。

    5.关于对公司董事长、总经理等高级管理人员的奖惩办法(6756. 41万股同意, 占出席股东代表股份的100％)。

    6.第三届董事会、监事会成员(6756.41万股同意,占出席股东代表股份的100％) 。(后附其简历)

    第三届董事会成员:(9人)

    马景田、端然、张大伟、臧友维、付宝才、郭俊元、闻成、吴荣翘、包彦秋

    第三届监事会成员:(5人)

    艾廷春、范玉明、李志良

    职工代表出任的监事:张宪国、高振强

    特此公告

    

吉林制药股份有限公司

    1998年5月30日

    附件:第三届董事会、监事会成员简历:

    董事会成员(9人):

    马景田,男,53岁,大学毕业,高级工程师。长期从事企业经营管理工作, 有丰富 的企业管理经验,是本公司主要创始人之一。吉林市人大代表,国务院政府特殊津贴 享受者。曾获吉林省特等劳动模范、优秀企业家、最佳经营者称号。1992年至今任 本公司董事长、总经理、党委书记。

    端然,男,35岁,硕士,经济师。现任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司资 产管理部经理。1996年至今任本公司副董事长。

    张大伟,男,34岁,法学士,工商管理硕士在读,律师。 曾任江西省律师事务所主 任助理、上海天骥投资管理有限公司常务副总经理,现任深 圳投资基金管理公司投 资银行部负责人。

    臧友维,男,40岁,硕士,助理研究员。曾任吉林市医药化工管理局副局长。1997 年8月至今任本公司副董事长、副总经理。

    郭俊元,男,52岁,大专毕业。现任吉林市国有资产管理局科长,1992年至今任本 公司董事。

    付宝才,男,44岁,大专毕业,工程师。长期在企业中从事生产、经营管理工作。 现 任本公司副总经理。

    闻成,男,50岁,大专毕业,经济师,长期在企业中从事管理工作,现任本公司董事、 董事会秘书、管理部副部长。

    吴荣翘,女,40岁,大专毕业,会计师。长期在企业中从事财务管理工 作。 曾任 本公司财务主管、总会计师、 副总经理。 现任吉林省证券交易中心财务负责人。 1992年至今任本公司董事。

    包彦秋,女,34岁,中专毕业,助理会计师。长期在企业中从事财务核算、管理工 作。现任 本公司财务处副处长。

    监事会成员:(5人)

    艾廷春,男,47岁,大专毕业,高级政工师。长期在企业从事生产管理、党务管理 工作,曾获吉林市劳动模范称号。现任本公司党委副书记、工会主席。

    范玉明,男,47岁,大专毕业,政工师。现任本公司纪检委副书记兼监察处处长。

    李志良,男,43岁,大专毕业,会计师。现任本公司审计处处长。

    高振强,男,35岁,高中毕业,现任本公司药品销售部会计。

    张宪国,男,34岁,高中毕业,现任本公司能源计量处干部。