公司第二届第五次董事会于1997年4月14日在本公司会议室召开。 会议审议并 通过了如下决议：

    一、公司1996年度董事会工作报告。

    二、公司1996年度财务决算报告及利润分配预案。

    经吉林会计师事务所注册会计师审计，公司1996年度实现净利润712.80万元， 具体分配为：提取法定公积金72.88万元，提取法定公益金36.44万元，余603.48万 元，加上年未分配利润106.39万元，可供股东分配利润共计709.87万元，董事会决 定本年度暂不分配。以上预案提请股东大会表决后实施。

    三、公司1996年年度报告摘要。

    四、修改公司章程议案。

    五、关于召开1996年度股东大会有关事项。

    本公司董事会决定于1997年5月16日上午9时在公司会议室召开1996年度股东大 会，现将有关事项公告如下：

    1.会议议程：

    ①审议1996年度董事会工作报告。

    ②审议1996年度监事会工作报告。

    ③审议1996年度公司财务决算报告及利润分配预案。

    ④关于修改公司章程议案。

    ⑤其它事项。

    2.出席会议人员：

    ①公司全体董事、监事及高级管理人员。

    ②截止1997年5月9日在深圳证券登记结算有限公司在册的本公司股东，因故不 能出席会议的股东可授权委托代表人出席。

    3.出席会议登记办法：

    ①具备出席会议资格的股东，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法 人股东凭法人授权委托书）进行登记。

    ②受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。

    ③公司董事会秘书处于1997年5月12日至15 日（工作时间）办理出席会议登记 手续。

    4.其它事项：

    ①会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。

    ②联系办法：

    地址：吉林省吉林市长春路99号

    电话：（0432）4809008 4809021

    联系人：闻成、王勋

    传真：（0432）4841728

    邮编：132012