本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2006年4月7日以书面送达或传真方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，并按照会议通知的时间与地点于2006年4月19日在公司会议室举行，会期半天。会议应到董事六人，亲自出席董事四人(张守斌先生、孙洪武先生、杨庆祥先生、冯淑华女士)，授权代为出席二人(李永喜先生、端然先生因个人工作安排原因未亲自出席本次会议，授权董事长张守斌先生代为行使表决权)，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下事项：

    1、同意兰守庆先生辞去公司总经理职务(6票同意、0票反对、0票弃权)。

    2、聘任张守斌先生担任公司总经理(简历附后)(6票同意、0票反对、0票弃权)。

    3、同意柴树范先生、付宝才先生、王晓林先生辞去公司副总经理职务(6票同意、0票反对、0票弃权)。

    4、聘任匡文先生担任公司常务副总经理职务(简历附后)(6票同意、0票反对、0票弃权)。

    5、聘任高祥利先生担任公司副总经理职务(简历附后)(6票同意、0票反对、0票弃权)。

    公司独立董事杨庆祥先生、冯淑华女士依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规和其他相关规定，特发表独立意见如下：同意兰守庆先生辞去总经理，柴树范先生、付宝才先生、王晓林先生辞去副总经理，同意聘任张守斌先生担任总经理，聘任匡文先生担任常务副总经理，聘任高祥利先生担任副总经理。张守斌先生、匡文先生、高祥利先生符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规及其他规定关于上市公司高管人员任职规定，具备相应任职资格，能够履行其被聘职务所赋职责。董事会关于同意兰守庆先生辞去总经理，柴树范先生、付宝才先生、王晓林先生辞去副总经理，同意聘任张守斌先生担任总经理，聘任匡文先生担任常务副总经理，聘任高祥利先生担任副总经理的决议审议表决程序符合相关规定，合法有效。

    附：个人简历

    张守斌，男，1955年12月15日出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任通化市生物化学制药厂厂长、党委书记，通化金马药业集团股份有限公司董事长、总经理、党委书记，现任大连金泉宝山生物工程制药有限公司董事长，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事长，本公司董事长、法定代表人。

    匡文，男，1955年9月14日出生，大学本科，中共党员，经济师。曾任梅河口市财经委副局长、局长，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司副总经理，现任本公司常务副总经理。

    高祥利，男，1963年11月2日出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任本公司车间主任、供销处长、生产处长、总经理助理，现任本公司副总经理。