公司第二届第三次董事会于1996年3月29日在本公司会议室召开。会议审议通 过如下决议:

    1.董事会1995年度工作报告

    为拓展公司经营范围,适应市场经济需要,在保护股东权益的前提下, 公司正积 极组建集科、工、贸为一体,一业为主、多种经营,跨行业、跨地区的大型企业集团。

    2.1995年度报告(摘要)。

    3.1995年度财务决算及利润分配、分红派息预案。

    1995年度公司实现净利润1738.92万元,提取10％法定公积金173.89万元,提取5 ％法定公益金86.94万元,提取3％董事会基金52.17万元,可供股东分配利润为1462 .75万元(含上年未分配利润36.87万元),按1995年12月31日公司总股本13563.582 万股进行分配,国家股、法人股及个人每10股派发现金1.00元。

    4.关于修改《公司章程》的议案。

    5.修改“三会”工作规则及董事长、总经理的工作标准。

    6.关于1994年度配股筹资情况及其投向说明。

    7.关于调整发起法人股东深房集团出任本公司董事事宜和聘任董事闻成先生为 第二届董事会秘书。

    因副董事长杨镝先生工作调动不再担任该职务,现由端然先生出任。 后附端然 先生简历。

    8.召开第二届第一次股东大会有关事宜。

    本公司董事会决定召开第二届第一次股东大会,现将有关事宜公告如下:

    1.会议时间:1996年5月17日上午八时三十分

    2.会议地点:公司会议室

    3.会议内容:

    ①审议董事会1995年度工作报告；

    ②听取监事会工作报告；

    ③审议1995年度财务决算报告及利润分配、分红派息方案；

    ④关于修改《公司章程》的议案；

    ⑤关于1994年度配股筹资情况及其投向说明。

    4.参加会议办法:

    ①凡是1996年5月11日在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可参加；

    ②公司全体董事、监事及高级管理人员；

    ③凡符合上述条件者,请于5月13日-17日持股东帐户卡及交割单到本公司董事 会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    公司地址:吉林省吉林市长春路九十九号

    联系电话:(0432)4809021

    传真:(0432)4841728

    联系人:郭 莹 王 勋

    ④参加会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。

    附:端然,男,32岁,1992年毕业于大连理工大学,管理学硕士、法学硕士,现任 深房集团证券部副经理。