白鸽（集团）股份有限公司第三届二十次董事会议于二○○三年六月十九日至二○○三年六月二十五日以通讯方式召开。公司全体董事均对会议议案发表了意见，本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

    1、同意朱宝贵同志辞去公司董事、董事长职务，决定由蒋蒙宁同志代行董事长职权，主持董事会工作；

    2、通过《关于出售广东丹宝利酵母有限公司股权的议案》（在本议案表决过程中，关联董事朱宝贵、蒋蒙宁依据公司章程回避表决）；

    3、同意续聘中洲光华会计师事务所有限公司为公司独立审计机构；

    4、通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。

    特此公告。