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经白鸽(集团)股份有限公司第三届第二十次董事会研究决定，定于2003年7月29日召开公司2002年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：白鸽(集团)股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2003年7月29日上午9：00－12：00
3、会议召开地点：白鸽（集团）股份有限公司本部会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、关于朱宝贵同志辞去公司董事职务的议案（见附件一）；
2、董事会2002年度工作报告；
3、监事会2002年度工作报告；
4、关于出售广东丹宝利酵母有限公司股权的议案（见本次关联交易公告）；
5、关于受让白鸽集团有限责任公司拥有的土地使用权的议案（见2003年4月16日的《证券时报》）；
6、关于核消公司内部往来差额的议案（见附件二）；
7、公司年度利润分配方案（见附件三）；
8、关于续聘会计师事务所的议案（见附件四）。
三、会议出席对象：
截至2003年7月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、公司高管人员、鉴证律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年7月28日上午8：30－12：00,下午2：30－17：30；
3、登记地点：河南省郑州市华山路78号，公司董事会秘书处。
五、其他
1、联系人：韩国俊 马学锋
电话：0371－7198762
传真：0371－7611770
邮编：450006
2、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议；
2、所有提案的具体内容。
白鸽(集团)股份有限公司董事会
二○○三年六月二十五日
授权委托书
兹授权 先生/女士只作为本人/本单位的代理人出席白鸽（集团）股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数额：
委托人股东帐户卡：
代理人签名：
代理人身分证：
委托日期：
附件一：
关于朱宝贵同志辞去公司董事职务的议案
公司董事朱宝贵同志因工作变动，向公司董事会提出辞去公司董事职务的申请。此前，已经向公司董事会提出辞去董事长职务，并经三届二十次董事会议审议通过。
根据《公司章程》的有关规定，现提交股东大会审议批准。
附件二：
关于将公司内部往来差额及挂账费用核销的议案
截止2001年12月31日，公司账面存在41,922,631.31元的内部往来差额及732,052.02元挂账费用,在合并、汇总会计报表时无法抵销。按照会计核算的谨慎性原则，经董事会同意在2001年财务报告中将其作为会计差错事项予以核销，并提请2001年度股东大会批准，股东大会予以否决，同时作出了委托公司监事会进行进一步核查后再提交2002年度股东大会予以表决的决定。
公司监事会在公司相关部门以及中洲光华会计师事务所的共同协助下，经过认真核对后确认已核销的内部往来差额及挂账费用中有10,403,589.82元系外部往来款项误记入公司本部与二级核算单位的内部往来中，应冲回调增期初留存收益，其余则确属内部记帐错误，无法抵消。公司在2002年度财务报告中已按此作追溯调整。根据2001年度股东大会决议精神提请本次股东大会批准将无法抵消的内部往来差额及挂账费用共计32,251,093.51元予以核销。此项调整不影响公司当期损益。
附件三：
公司2002年度利润分配方案
根据北京中洲光华会计师事务所有限公司的审计报告，本公司2002年度实现净利润-60,080,666.20元，加上以前年度未分配利润-442,117,790.42元，累计可供分配的利润为-502,198,456.64元。
经公司三届十八次董事会议审议，通过了2002年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的预案。
现提交股东大会审议批准。
附件四：
关于续聘公司独立审计机构的议案
公司原独立审计机构———中洲光华会计师事务所有限公司在2002年度认真履行了合同约定的义务，经公司三届二十次董事会议审议决定，拟续聘中洲光华会计师事务所有限公司为公司的独立审计机构。
现提交股东大会审议批准。
