白鸽(集团)股份有限公司三届十八次董事会议于2003年4月20日上午在公司本部召开,公司全体董事出席了会议,全体监事、高管人员列席了本次会议,会议经过审议、表决,通过了以下决议:
    1、公司2002年度董事会工作报告;
    2、公司2002年度报告及年度报告摘要;
    3、公司2002年度财务决算报告;
    4、公司2002年度利润分配预案;
    根据北京中洲光华会计师事务所有限公司审计报告,本公司2002年度实现净利润-60,080,666.20元,加上以前年度未分配利润-442,117,790.42元,累计可供分配的利润为-502,198,456.64元。因此,董事会决定2002年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
    5、关于对审计报告中解释性说明事项的说明。
    
白鸽(集团)股份有限公司董事会    二○○三年四月二十日