白鸽（集团）股份有限公司第三届十六次董事会议于2002年11月30日在公司本部召开，应到董事9人，实到董事7人，未到会董事两名，已委托其他董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议经过表决，一致通过以下决议：

    一、 决定于2003年1月5日召开公司2002年度第二次临时股东大会；

    二、 决定发布公司风险提示公告；

    三、 针对中国证监会郑州证券监管特派员办事处在巡回检查过程中下达的限期整改通知书的要求，提出了具体的整改方案。

    特此公告。