本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    白鸽（集团）股份有限公司董事会第三届十一次会议于2002年4月26 日在东莞 市东糖集团召开，会议应到董事7名，实到5名。董事蒋蒙宁、朱国锋因故未出席会 议，全权委托朱宝贵董事代为行使表决权。会议表决通过并形成以下决议：

    1、审议通过公司2001年年度报告及其摘要；

    2、审议通过2001年度董事会工作报告；

    3、审议通过公司2001年度利润分配预案；

    经中洲光华会计师事务所有限公司审计确认， 2001 年度本公司亏损数额为－ 9774.4万元，加上年度未分配利润－35152.7万元，公司实际亏损总额为－44927.1 万元。公司董事会决定2001年度不分配，亦不进行公积金转增股本。

    以上分配预案请公司年度股东大会审议表决。

    4、审议通过关于成立资产清理整顿机构和资产重组机构的议案；

    5、审议通过关于将公司内部往来差额及挂账费用先行核销的议案；

    6、审议通过《固定资产、在建工程、 无形资产的减值准备提取及处置管理暂 行办法》；

    7、审议决定向深圳证券交易所提出对公司股票进行特别处理。

    8、审议通过公司2002年第一季度季度报告；