白鸽(集团)股份有限公司三届十次董事会议研究决定：2002年4月19 日召开公 司2002年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

    (一)会议时间：2002年4月19日上午9点30分

    (二)会议地点：河南省郑州市华山路78号，白鸽(集团)股份有限公司第二会议 室

    (三)会议主要议程：

    (1)关于周义德、陈金义同志辞去董事职务的议案。

    (2)关于增补朱国锋同志为公司董事的议案。

    (3)关于增补曹长岭同志为公司董事的议案。

    (4)关于聘请中州光华会计师事务所有限公司为公司独立审计机构的议案。

    (5)关于卜祥济、王森同志辞去公司监事职务的议案。

    (6)关于增补胡继发、田瑛同志监事的议案。

    (7)关于增补两名独立董事的议案。

    (8)关于出售部分资产的议案。

    (9)关于修改公司章程的议案。

    (四)会议出席对象：

    1、本公司的董事、监事。

    2、截止2002年4月15日下午交易结束后在深圳证券登记公司在册的本公司全体 股东。

    3、股东大会见证律师。

    (五)参加会议注意事项：

    1、参加会议人员登记办法：

    (1)个人股东持本人身份证，股东帐户卡及其它有效持股凭证进行登记。

    (2)法人股东凭深交所出具的持股证明， 法人代表人授权委托书及出席人员身 份证办理登记手续。

    (3)因故不能出席会议的股东可书面委托他人出席会议(委托书见后) 代理人持 本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股证明办理登记手续。

    (4)出席会议股东请于2002年4月17日的上午8时至11：30时，下午2时至5： 30 到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

    2、股东大会会期半天，住宿、交通费自理。

    3、联系地址：河南省郑州市华山路78号

    邮 编：450007

    4、联系人：曹长岭

    5、联系电话：(0371)7635588－2762

    传真：(0371)7628013

    附：1、朱国锋、曹长岭同志工作简历

    2、胡继发、田瑛同志工作简历

    3、《公司章程》修正案

    4、关于出售部分资产的议案