(2001年6月9日)

    白鸽(集团)股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月9日在公司本部召开， 出席会议的股东共计3人，持有或代表公司股份160727600股，占公司总股本的 59 .65％，本次股东大会所有事宜采取记名方式投票表决。

    会议认真听取并审议通过了如下决议：

    一、白鸽(集团) 股份有限公司 2000 年度董事会工作报告。 同意票代表股份 160727600股，占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权。

    二、2000年度总经理工作报告。同意票代表股份160727600股， 占出席会议股 东所持股份的100％，0股反对，0股弃权。

    三、2000年度公司财务决算报告。同意票代表股份160727600股， 占出席会议 股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权。

    四、2000年度监事会工作报告。同意票代表股份160727600股， 占出席会议股 东所持股份的100％，0股反对，0股弃权。

    五、2000年度公司利润分配与分红派息方案：经天一会计师事务所之中国注册 会计师审计：公司2000年实现净利润536万元(提取盈余公积金和公益金共计354 万 元)，加上年度结转的未分配利润－22,270万元，合计未分配利润－22,088万元。

    2000年度公司分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。同意 票代表股份160727600股，占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权。

    六、2001年度聘请天一会计师事务所为本公司的财务报告审计机构。同意票代 表股份160727600股，占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权。