本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    白鸽(集团)股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2007年1月23日上午11:00在中原大酒店六楼会议室召开。会议推举监事李军池先生为主持人,会议应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决,全票审议通过以下议案：

    同意选举李军池先生为第四届监事会主席。

    李军池先生简历

    李军池,男,1959年3月出生,中共党员,大学学历,高级政工师。曾任郑州市电缆厂团委副书记、书记；郑州电缆厂交联分厂副厂长、总支副书记；郑州电缆集团有限责任公司交联分厂党总支书记；郑州电缆集团有限责任公司纪委书记、监事会主席；现任郑州市热力总公司纪委书记。

    因在股东单位郑州市热力总公司任职,与本公司及实际控制人存在关联关系。除上述任职外,未兼任其他职务,也未持有白鸽(集团)股份有限公司股票。

    特此公告

    白鸽(集团)股份有限公司

    监事会

    二〇〇七年一月二十三日