本公司董事会决定于1997年5月5日上午9：00在公司本部召开第一届第五次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议程：

    1、审议1996年度董事会工作报告；

    2、审议1996年公司财务决算报告；

    3、审议1996年监事会工作报告；

    4、审议1996年公司分红派息方案，即按每10股送1股的比例向国家股东和社会公众股东派送红股。该方案待股东大会讨论通过，并经地方政府有关部门批准后生效；

    5、由于本届董事会和监事会任职期满，本次股东大会将选举新一届董事会和监事会；

    6、关于修改公司章程的议案。

    二、出席会议的人员资格：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止到1997年4月28日下午3：00前在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均有资格参加股东大会。

    三、登记办法

    凡出席会议的股东请于4月29日至4月30日带本人身份证，证券帐户卡，被委托人还需持本人身份证和授权委托书到白鸽（集团）股份有限公司证券处办理出席会议的登记手续，并领取出席证。

    四、其它事项：

    1、本次股东大会会期半天，参加本次会议股东的食宿、交通费用自理。

    2、本公司的通讯地址：郑州市华山路78号

    邮编：450006

    3、本次会议联系人：李宝信

    联系电话：0371－7635588－2762

    传真：0371－7628013