本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 特别提示本此股东大会的召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、 会议召开情况

    1、召开时间：2006 年3 月25 日上午9:00

    2、召开地点：公司本部会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：胡爱丽副董事长

    6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、 会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：出席会议的股东或股东代表共计5 名，持有或代表公司有表决权股份161,003,150 股，占公司股份总额的59.75%。

    2、社会公众股股东出席情况：出席会议的社会公众股股东共计2 名，持有或代表公司有表决权股份284,900 股，占公司股份总额的0.11 %。

    四、 提案的审议和表决情况本次会议以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

    (一)《2005 年年度报告及摘要》

    1、总体表决情况：同意票161,003,150 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。

    2、社会公众股股东表决情况：同意票284,900 股，占出席会议的有表决权社会公众股股份总额的 100％；弃权无；反对无。

    3、表决结果：表决通过。

    (二)《2005 年度董事会工作报告》

    1、总体表决情况：同意票161,003,150 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。

    2、社会公众股股东表决情况：同意票284,900 股，占出席会议的有表决权社会公众股股份总额的 100％；弃权无；反对无。

    3、表决结果：表决通过。

    (三)《2005 年度监事会工作报告》

    1、总体表决情况：同意票161,003,150 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。

    2、社会公众股股东表决情况：同意票284,900 股，占出席会议的有表决权社会公众股股份总额的 100％；弃权无；反对无。

    3、表决结果：表决通过。

    (四)《2005 年度利润分配方案》

    根据北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2005 年度实现净利润6,208,929.47 元，加上以前年度未分配利润-439,538,342.08 元，累计可供分配的利润-433,329,412.61 元，每股净资产1.22 元。

    本次大会通过的利润分配方案：2005 年度实现利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

    1、总体表决情况：同意票161,003,150 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。

    2、社会公众股股东表决情况：同意票284,900 股，占出席会议的有表决权社会公众股股份总额的 100％；弃权无；反对无。

    3、表决结果：表决通过。

    五、 律师见证情况

    1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所

    2、经办律师：吕晋宇

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

    六、 备查文件

    1、《白鸽(集团)股份有限公司2005 年度股东大会决议》；

    2、河南仟问律师事务所出具的《关于白鸽(集团)股份有限公司2005 年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    

白鸽(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年三月二十七日