除公司董事长刘先超先生因被纪检部门实施"两规"措施无法保证外，本公司及董事会其他成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据现行《公司章程》的规定，召开年度股东大会需提前30天发布股东大会通知。

    2006年2月22日，公司在《证券时报》上发布的《白鸽(集团)股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知》，原定会议时间与《公司章程》的规定不符，现变更通知如下：

    1、2005年度股东大会的召开时间由2006年3月23日变更为2006年3月25日；

    2、2005年度股东大会的登记时间由2006年3月21-22日上午8:30-12:00、下午2:30-17:00 变更为 2006年3月23-24日上午8:30-12:00、下午2:30-17:00 。

    3、其他内容不变。

    特此通知。