本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    白鸽（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议于2005年8月12日在公司本部会议室召开，会议应到董事八人，实到董事五人。董事时青厦先生因其他事务缺席，委托董事胡爱丽女士代行表决权。独立董事路运锋先生、朱永明先生因其他事务缺席，共同委托独立董事徐强胜先生代行表决权。会议的召开和表决程序均符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。经与会董事审议表决，一致通过白鸽（集团）股份有限公司2005年半年度报告及摘要。

    特此公告。