白鸽（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年3月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席胡继发先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

    一、 通过《公司监事会2004年度报告》；

    二、 通过《公司2004年度财务决算报告》；

    三、 通过《公司2004年度报告及摘要》；

    四、 通过《公司2004年度利润分配预案》；

    五、 通过《关于转让郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司股权的议案》；

    六、 通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    以上一、二、三、四、六项议案，尚需提交股东大会审议。

    特此公告。