白鸽（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年8月10日在公司本部召开。会议应到董事9人，实到董事6人。时青厦、张永振、蒋蒙宁董事因其他业务未能出席会议，时青厦、张永振董事分别委托胡爱丽、史占勇董事代行表决权。公司部分监事、高级管理人员列席和会议。本次会议的召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

    审议通过白鸽（集团）股份有限公司2004年半年度报告及摘要。

    特此公告。