本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经白鸽(集团)股份有限公司第四届董事会第三次会议研究决定，定于2004年5月21日召开公司2003年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：白鸽(集团)股份有限公司董事会

    2、会议召开时间：2004年5月21日上午9：00－12：00

    3、会议召开地点：白鸽（集团）股份有限公司本部会议室

    4、会议方式：现场投票表决

    二、会议审议事项

    1、审议公司2003年度报告；

    2、审议董事会2003年度工作报告；

    3、审议监事会2003年度工作报告；

    4、审议公司2003年度财务决算报告；

    5、审议公司2003年度利润分配方案；

    根据北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2003年度实现净利润39,604,003.26元，加上以前年度未分配利润-502,198,456.64元，累计可供分配的利润为-462,594,453.38元。因此，董事会决定2003年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

    现提请本次股东大会审议表决。

    6、审议《关于修改公司董事、监事津贴制度的议案》；

    经部分董事提议，拟对公司董事、监事津贴制度作如下修改：

    制度第三条“薪酬原则：董事、监事的薪酬水平综合考虑董事、监事的工作任务、责任及风险等。”

    拟修改为“津贴原则：董事、监事的津贴标准综合考虑董事、监事的工作任务、责任及风险等。”

    制度第四条“薪酬标准：董事、监事的薪酬以津贴的方式发放。其中董事长年津贴为 6万元、独立董事津贴为每人每年4万5千元，董事会秘书年津贴为4万5千元、执行董事及监事会主席津贴为每人每年3万6千元、非执行董事及监事津贴为每人每年2万8千元，以上津贴按月发放；”

    拟修改为“津贴标准：董事长年津贴为 肆万捌千元；董事、独立董事及监事会主席津贴为每人每年叁万陆千元；监事津贴为每人每年壹万捌千元。以上津贴按月发放。”

    现提请本次股东大会审议表决。

    7、审议《关于修改公司章程的议案》（议案内容参见公司第四届董事会第三次会议决议公告）；

    8、审议《关于续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司独立审计机构的议案》。

    三、会议出席对象：

    截至2004年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、高级管理人员、鉴证律师。

    四、会议登记方法

    1、出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：2004年5月20日上午8：30－12：00,下午2：30－17：30；

    3、登记地点：河南省郑州市华山路78号，公司董事会秘书处。

    五、其他

    1、联系人：马学锋 韩国俊 郦斌

    电话：0371－7198762 7198530

    传真：0371－7611770

    邮编：450006

    2、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

    六、备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议；

    2、所有提案的具体内容。

    

白鸽(集团)股份有限公司董事会

    二○○四年四月十七日

    授权委托书

    兹授权 先生/女士只作为本人/本单位的代理人出席白鸽（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股份数额：

    委托人股东帐户卡：

    代理人签名：

    代理人身分证：

    委托日期：