白鸽（集团）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2003年12月20日上午10:30在公司本部召开，会议应到董事八人，实到董事五人，陈尧燊、李健豪、郭继增董事因公出差未能出席会议，郭继增董事委托胡爱丽董事代行表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开合法有效。经与会董事审慎研究表决，本次会议通过以下决议：

    一、同意《关于董事会换届的议案》，并提交股东大会审议表决；

    二、同意《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议表决；

    三、授权公司董事会秘书处择机发布召开股东大会的通知。

    特此公告