郑州白鸽（集团）股份有限公司创立大会暨首次股东大会定于一九九三年十二月一日上午八日整在河南省郑州市郑州白鸽（集团）股份有限公司召开。现将有关事项公告如下：

    一、会议内容

    1、听取本公司筹备工作报告；

    2、审议、表决公司章程；

    3、选举产生公司董事会和监事会成员；

    4、表决公司公众股上市事宜；

    5、商讨公司未来发展规划。

    二、出席大会的对象

    1、公司国家股的授权代表及公司筹委会成员；

    2、持有本公司个人股10000股及以上的个人股股东；

    3、个人持股不足10000股的股东，可按个人股10000股为一单位，自行协商产生一名代表，也可书面委托授权其他股东代为行使权利。

    具备出席资格的股东不能出席大会的，可书面委托代理人出席。

    三、出席大会的登记办法

    出席大会的股东应事先登记，并领取大会出席证和会议文件。

    登记时间：一九九三年十一月二十八日上午八时到下午五时。

    登记地点：河南省郑州市华山路78号本公司股东登记处。

    登记凭证：公众股东凭身份证、股票存折登记，若系委托，还应出具委托人填写的委托书；国家股代表凭委托证件登记。

    四、出席大会的股东食宿自理。

    本次大会联系电话：0371—7448013 传真：0371—7448013

    联系人：李宝信

    特此公告。

    附：委托授权书样式

    委托授权书

    兹委托 先生（女士）代表我出席郑州白鸽（集团）股份有限公司创立大会暨首次股东大会，并对会议有全权表决权。

    委托人签名 股东帐号

    持股数 委托日期

    注：委托授权书剪报或复印均有效。