本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽省皖能股份有限公司董事会四届十六次临时会议于2005年11月28日在公司六楼会议室召开。会议应参与表决董事9人(含独立董事3人)，实际参与表决董事和董事代理8人，独立董事郑忠勋因公出差，以通讯方式对会议审议的事项进行表决，李晓玲独立董事授权委托赵惠芳独立董事出席会议并表决。会议以9人赞成，0人反对，0人弃权表决通过了《关于合资设立铜陵皖能发电有限公司的议案》。

    董事会审议决定：本公司以现金方式出资23,520万元(暂定)与铜陵市建设投资公司合资设立铜陵皖能发电有限公司(合资公司有关情况详见《安徽省皖能股份有限公司关于合资设立铜陵皖能发电有限公司的公告》)。会议授权公司经营班子全权办理合资公司设立的有关事宜，并签署合资合同、合资公司章程等有关文件。

    特此公告。