本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计的本期业绩情况

    1、业绩预告期间：2005年1月1日至2005年12月31日

    2、业绩预告情况：同比大幅度下降，预计下降比例可能在50％以上。

    3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 □√否

    二、上年同期业绩

    1、净利润(调整前)： 119,360,598.87元

    2、每股收益(调整前)： 0.15元

    三、其他相关说明

    2004年度公司经审计的调整前净利润119,360,598.87元，根据董事会四届十三次会议决议，公司于2005年中期补提2004年度长期投资减值准备65,850,503.56元，并追溯调整以前年度损益。调整后，2004年度公司净利润为53,510,095.31元。该事项请参见2005年8月26日本公司刊登的《安徽省皖能股份有限公司2005年半年度报告》及《安徽省皖能股份有限公司董事会关于补提2004年度减值准备及调整以前年度损益的公告》。

    根据公司2005年前三季度的经营业绩、第四季度经营形势及目前对所投资参股企业的预期，经初步估算，公司预计2005年度实现净利润将比2004年度调整前净利润下降50％以上，具体数据将在年度报告中披露。

    特此公告。