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    安徽省皖能股份有限公司董事会四届十三次会议于2005年8月23日上午9时在公司四楼二号会议室召开。张绍仓董事长主持会议，应参与表决董事9人（其中含3位独立董事），实际参与表决8人，郑忠勋独立董事因公出差委托李晓玲独立董事代理出席会议并表决。会议经过认真审议，以书面投票方式，并以赞成9人，弃权0,反对0的表决结果通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2005年半年度报告》及其摘要；

    二、审议通过《关于补提2004年度减值准备并调整以前年度损益的议案》；

    内容请见《安徽省皖能股份有限公司董事会关于补提2004年度减值准备及调整以前年度损益的公告》。

    三、审议通过《关于设立公司董事会提名委员会的议案》。

    公司董事会设立提名委员会。提名委员会由五名委员组成；选举张绍仓董事长为提名委员会主任委员，吴优福董事、郑忠勋独立董事、李晓玲独立董事、赵惠芳独立董事为提名委员会委员。

    四、审议通过《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。

    公司董事会设立薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会由五名委员组成；选举张绍仓董事长为公司薪酬与考核委员会主任委员，吴优福董事、朱昭明董事、赵惠芳独立董事、李晓玲独立董事为委员。

    五、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（内容请见www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过《公司董事会提名委员会工作细则》（内容请见www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》。

    公司董事会战略委员会原由张绍仓（主任委员）、李淮捷、郑忠勋、苏文才、朱昭明五名委员组成。现因李淮捷先生因工作变动、苏文才先生因退休原因，已不担任公司董事职务，现调整为董事会战略委员会由汤大举副董事长，夏维东董事、郑忠勋独立董事、李晓玲独立董事、赵惠芳独立董事五名委员组成，汤大举副董事长任主任委员。

    八、审议通过调整公司董事会审计委员会组成人员的议案。

    董事会审计委员会原由李晓玲（主任委员）、汤大举、赵惠芳三名委员组成。现调整为：董事会审计委员会由李晓玲独立董事、邱先浩董事、朱昭明董事、郑忠勋独立董事、赵惠芳独立董事五名委员组成，李晓玲任主任委员。

    特此公告。