特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    《安徽省皖能股份有限公司2004年度利润分配方案》经公司2005年6月22日召开的2004年度（第十三次）股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2005年6月23日《中国证券报》、《证券时报》、深交所巨潮网站。

    二、分红派息方案

    公司年度分红派息方案为：以公司2004年年末总股本773,008,816股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元（含税），扣税后社会公众股中的个人股东和投资基金实际每10股派现金0.9元。

    三、股权登记日和除息日

    股权登记日：2005年8月19日

    除 息 日：2005年8月22日

    四、分红派息对象

    截至2005年8月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息实施办法

    1、本次社会公众股股息于2005年8月22日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、公众未托管股份的股息由投资者在办理确认托管后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

    3、国有法人股、定向境内法人股和公司高级管理人员持股的股息由本公司直接派发。非流通法人股股东可持法人持股证明、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、领取人身份证办理，并请注明联系人、联系地址、邮编、电话、传真、开户银行及账号（必须与持股法人单位户名相符），到本公司董事会办公室、财务部办理分红派息手续；异地股东可通过传真办理。

    六、有关咨询方法

    联系地址：安徽省皖能股份有限公司董事会办公室、财务部

    联系人：赵天成 莫玲莉

    咨询电话：0551－2225713 4672679 2225714

    传真：0551－4672679

    七、备查文件

    《安徽省皖能股份有限有限公司二零零四年度（第十三次）股东大会决议公告》