本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽省皖能股份有限公司董事会于2005年4月22日发出关于召开公司四届十二次董事会(临时)会议的通知,4月25日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事6人、独立董事3人,实际参与表决董事6人、独立董事3人。会议审议通过了《安徽省皖能股份有限公司2005年第一季度报告》和《安徽省皖能股份有限公司2005年半年度业绩预警公告》。两项表决结果均为:同意9人;反对0人;弃权:0人。
    专此公告。
    
安徽省皖能股份有限董事会    二00五年四月二十六日