安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2005年4月13日上午11时在皖能大厦四楼六号会议室召开。监事会主席王卫生主持会议,何家常、李波监事出席会议。会议经过书面投票一致通过了如下决议:
    一、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》;
    二、审议通过了《公司2004年监事会工作报告》;
    三、审议通过了《预计公司2005年日常关联交易议案》;
    监事会主席王卫生先生作为关联方董事长,在审议该议案时进行了回避。
    四、审议通过了公司计提资产减值准备的议案;认为该议案符合会计制度的规定,经过了独立董事的审查并同意。
    五、审议批准何家常先生因退休原因辞去公司监事职务的请求,补选史建伟先生为公司第四届监事会监事候选人。
    监事会对何家常先生自公司上市以来恪尽职守、兢兢业业、勤勉尽责的工作给予高度评价,对他为公司的稳健发展和规范运作所做出的突出贡献表示衷心感谢!
    并将上述第二、五项决议提交到公司二00四年度(第十三次)股东大会审议。
    特此公告。
    
安徽省皖能股份有限公司监事会    二○○五年四月十六日
    附:监事会候选人史建伟先生简历:
    史建伟:男,1958年11月生,1978年3月加入中国共产党,1996年5月毕业于空军政治学院经济管理专业,大学本科学历,政工师。1974年12月至1999年12月在南京军区空军曾先后任教导员、政治部副主任等职务。2000年8月至2002年2月任安徽省能源集团有限公司人事部副主任,2002年3月至今任安徽省能源集团有限公司总经理办公室主任。