安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于2005年4月13日上午11时在皖能大厦四楼六号会议室召开。监事会主席王卫生主持会议，何家常、李波监事出席会议。会议经过书面投票一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》；

    二、审议通过了《公司2004年监事会工作报告》；

    三、审议通过了《预计公司2005年日常关联交易议案》；

    监事会主席王卫生先生作为关联方董事长，在审议该议案时进行了回避。

    四、审议通过了公司计提资产减值准备的议案；认为该议案符合会计制度的规定，经过了独立董事的审查并同意。

    五、审议批准何家常先生因退休原因辞去公司监事职务的请求，补选史建伟先生为公司第四届监事会监事候选人。

    监事会对何家常先生自公司上市以来恪尽职守、兢兢业业、勤勉尽责的工作给予高度评价，对他为公司的稳健发展和规范运作所做出的突出贡献表示衷心感谢！

    并将上述第二、五项决议提交到公司二00四年度（第十三次）股东大会审议。

    特此公告。

    附：监事会候选人史建伟先生简历：

    史建伟：男，1958年11月生，1978年3月加入中国共产党，1996年5月毕业于空军政治学院经济管理专业，大学本科学历，政工师。1974年12月至1999年12月在南京军区空军曾先后任教导员、政治部副主任等职务。2000年8月至2002年2月任安徽省能源集团有限公司人事部副主任，2002年3月至今任安徽省能源集团有限公司总经理办公室主任。