安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2004年8月18日下午5时在皖能大厦四楼二号会议室召开。监事会主席王卫生主持会议,何家常、李波监事出席会议。会议经过书面投票一致通过了如下决议:
    一、审议同意《公司2004年半年度报告及其摘要》;
    二、审议通过了《安徽省皖能股份有限公司财务预算管理办法(试行)》;
    三、审议通过了《签订阜阳华润电力有限公司项目完工担保函》。本项目完工担保函所涵盖的内容由各股东按照持股比例承担责任。本完工担保函自借款合同生效之日起,至阜阳华润第二台60万千瓦机组投产之日终止。
    特此公告。
    
安徽省皖能股份有限公司监事会    二○○四年八月二十日