本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽省皖能股份有限公司二〇〇三年度分红派息方案已获于2004年6月25日召开的公司二〇〇三年年度（第十二次）股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本773,008,816股为基数，向全体股东每10股派现金2.50元(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金股东实际每10股派现金2元)。此次分红派息后公司总股本数不变。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日为：2004年7月15日；除息日为2004年7月16日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截至2004年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次社会公众股股息于2004年7月16日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。未托管的社会公众股股息在办理托管确认后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

    2、国有法人股、社会法人股和公司高级管理人员持股的股息自2004年7月16日起，由本公司直接派发。

    3、社会法人股股东可持法人持股证明、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、领取人身份证办理，并请注明联系人、联系地址、邮编、电话、传真、开户银行及账号（必须与持股法人单位户名相符），到本公司财务部办理分红派息手续；异地股东可通过传真办理。

    五、咨询机构

    名称：安徽省皖能股份有限公司财务部、董事办公室

    地址：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦714室

    联系人：莫玲莉 赵天成

    咨询电话：0551-2225714、2225713

    传 真：0551－4672679