本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽省皖能股份有限公司董事会四届八次（临时）会议于2004年5月24日上午9时至下午3时以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事12人（其中含独立董事3人），实际参与表决董事和董事代理11人，会议审议通过了《关于召开公司2003年度（第十二次）股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    公司董事会定于2004年6月25日（星期五）上午9时在皖能大厦四楼五号会议室召开公司二OO三年年度（第十二次）股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003年度总经理业务报告》；

    4、审议《公司2003年度财务决算及利润分配方案》;

    5、审议《关于续聘请安徽华普会计师事务所及其审计报酬的议案》；

    6、审议《关于公司与安徽省能源集团有限公司共同出资建设能源大厦的议案》；

    以上各项议案的内容请参见《公司董事会四届六次会议决议公告》、《公司监事会四届三次会议决议公告》。（2004年3月26日《证券时报》、《中国证券报》）

    7、选举夏维东先生为公司第四届董事会董事的议案。

    该项议案的内容及夏维东先生的简历请参见《公司董事会四届四次及四届五次会议决议公告》。（2004年1月15日《证券时报》、《中国证券报》）

    三、出席会议对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、凡在2004年6月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；

    3、本公司聘请的律师事务所、会计师事务所及相关的媒体记者。

    四、会议登记办法

    1、登记手续：法人股股东持单位介绍信、法人授权委托书、股权证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2004年6月21日至24日工作时间。

    3、登记地点：安徽省合肥市皖能大厦本公司董事会办公室。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费和交通费自理。

    2、联系人： 赵天成 方慧娟

    3、联系电话：0551－4672679 传真：0551－4672679

    4、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路99号皖能大厦713室 邮编：230011

    六、备查文件

    1、安徽省皖能股份有限公司董事会四届四次、五次、六次、八次会议决议及其相关文件；

    2、安徽省皖能股份有限公司监事会四届三次会议决议及其相关文件。

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽省皖能股份有限公司2003年年度（第十二次）股东大会，并代为行使表决权。

    股东帐号： 持股数：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    受托人（签名）：

    委托人/单位（签名/签章）：

    委托日期：